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ARTURO
ANGEL Febrero 28, 2013 2:05 am
El monto
utilizado por la maestra, equivale aproximadamente,al 57 por ciento del total
de recursos del ahorro magisterial
Fueron seis
las rutas a través de las cuales la líder magisterial Elba Esther Gordillo y
sus cómplices, lograron transferir mil 978 millones de pesos de cuentas
bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) a
cuentas particulares en México y en el extranjero.
Ese monto
utilizado por la maestra, equivale aproximadamente,al 57 por ciento del total
de recursos del ahorro magisterial.
Esos
recursos los utilizó Gordillo, según las investigaciones de la Procuraduría
General de la República (PGR), para pagar viajes, renta de aeronaves,
tratamientos de belleza, artículos y ropa de lujo, las deudas de sus tarjetas
bancarias, propiedades en San Diego, y hasta obras de arte.
Santander
ubicó un transferencia de dos millones 600 mil pesos realizada en diciembre por
la ex responsable de la caja de ahorros del SNTE y cómplice de Gordillo, Nora
Guadalupe Ugarte Ramírez, y la reportó como inusual a la Secretaría de
Hacienda, lo que detonó las pesquisas.
La red de
vínculos que han construido las autoridades tiene como punto de origen las dos
cuentas bancarias del SNTE en el Banco Santander que concentraban dos mil 600
millones de pesos, los cuales equivalen al 77 por ciento del total de los
recursos del ahorro magisterial, el resto de las cuentas bancarias, que suman
79, tienen 821 millones aproximadamente, es decir el 23 por ciento restante de
los recursos.
El análisis
de esas dos cuentas permitió identificar las seis formas en que fueron retirado
el dinero, que primero fueron depositados a favor de tres personas físicas y la
empresa Gremio Inmobiliario El Provisor, que a su vez distribuyeron el dinero
en distintas direcciones.
De la
cuenta Santander número 5637017000001663 la PGR identificó dos rutas de salida
de los recursos: una hacia cuentas bancarias a nombre de Nora Guadalupe Ugarte
Ramírez, y la otra a favor del maestro Isaias Gallardo Chávez.
De la
cuenta Santander número 5636017000003616, se identificaron cuatro rutas de
salida de recursos: una hacia cuentas de Ugarte Ramírez, la segunda para
Gallardo Chávez y la tercera a cuentas de la empresa Gremio Inmobiliario El
Provisor, y el cuarto movimiento se realizó a favor de José Manuel Díaz Flores.
Primer
destino
En la
empresa Gremio Inmobiliario aparecen como propietarios los dos profesores:
Gallardo Chávez y Díaz Flores y en su nombre, por ejemplo, se movilizaron cerca
de dos millones de dólares a bancos en Estados Unidos, Suiza, España, Bélgica y
Liechtenstein, y desde esas cuentas se hicieron depósitos a la empresa
Comercializadora TTS, la cual es propiedad de la madre de Elba Esther. El
dinero que transito por esta ruta, permitió el pago de dos propiedades en San
Diego, California.
Otras rutas
Para los 17
mil dólares que se utilizaron en tratamientos estéticos, los recursos
provinieron de las transferencias que realizó desde sus cuentas Ugarte Ramírez.
Para cubrir
el adeudo de casi cuarenta millones de pesos de la tarjeta departamental Neiman
Marcus, que Gordillo tiene a su nombre, se detectaron 22 transferencias
bancarias que llevó a cabo Ugarte Ramírez, y cinco transferencias más de las
cuentas de Gallardo Chávez.
Se
descubrieron además 43 millones de pesos que se destinaron a la empresa Ademex,
para cubrir los gastos relacionados con la operación y mantenimiento de la
aeronave de Gordillo. Los recursos se hicieron desde 42 transferencias
bancarias de Ugarte Ramírez y siete transferencias de Gallardo Chávez.
La red de
vínculos de PGR incluyó también distintas transacciones hechas a otros seis
prestanombres, cuyas identidades no se han revelado, a bancos más en el
extranjero y nacionales y a fondos de inversión como Merrill Lynch y Morgan
Stanley.
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